Durch das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG) besteht eine Identifizierungspflicht. Diese verpflichtet im Rahmen der Sorgfaltspflichten zur Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung dazu, on Personen bei Begründung der Geschäftsbeziehung oder anlässlich einer gelegentlichen Transaktion bestimmte Dokumente und Information einzuholen und aufzubewahren. Da die Dienstradverantwortlichen als Vertreter des Arbeitgebers angeführt werden, unterliegen wir dieser Vorschrift.